公告日期：2024-12-31

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-60

顺发恒能股份公司关于

收购浙江普星德能然气发电有限公司51%股权
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别风险提示：

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”或“顺发恒能”）曾于 2022 年11 月 22 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司收购气电公司 30%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司顺发能城有限公司以自有资金向浙江普星蓝天然气发电有限公司收购其持有浙江普星德能然气发电有限公司（以下简称“普星德能”）30%股权。

鉴于普星能量有限公司（股份简称：普星能量，股份代码：00090）间接持有普星德能 100%股权。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，上述出售事项普星能量须遵守申报、公告及股东批准的规定。普星能量于 2023 年 1 月10 日召开股东特别大会，上述出售事项未能于股东特別大会上获独立股东通过。
2、公司本次向普星能（香港）有限公司（以下简称“普星能”）收购其持有普星德能 51%股权事项，已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会批准。因普星德能为外商投资企业，本次股权转让事项需在浙江省当地商务管理部门完成相关备案。

普星能量也已于 2024 年 12 月 30 日召开董事会，审议通过了关于普星能拟
出售普星德能 51%股权之关联交易事项。因本次出售普星德能 51%股权事项仍须遵守申报、公告及股东批准的规定，需取得普星能量非关联股东批准后方可实施，鉴于前次收购普星德能 30%股权事项未能于普星能量股东特别大会上获得独立股东通过，故此次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

1、根据公司战略发展布局和安排，公司、普星能与普星德能共同签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金人民币 14,272万元向普星能收购其持有普星德能 51%股权。交易完成后，普星德能成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、2024 年 12 月 30 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了
《关于收购浙江普星德能然气发电有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决，非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立董事）以 4票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过。

公司 2024 年度第五次独立董事专门会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权
的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。

3、因普星能与公司受同一最终控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会批准。因普星德能为外商投资企业，本次股权转让事项需在浙江省当地商务管理部门完成相关备案。

4、公司实际控制人鲁伟鼎先生间接持有普星能量 65.42%股权，普星能量
在本次交易前间接持有普星德能 100%股权。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本次关联交易事项须遵守申报、公告及股东批准的规定。普星
能量于 2024 年 12 月 30日召开董事会，审议通过了关于普星能拟出售普星德能
51%股权之关联交易事项，该出售事项仍需取得普星能量非关联股东批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：普星能（香港）有限公司

商业登记证号码：39514238-000-06-23-3

董事：魏均勇

成立日期：2008 年 6 月 26日

注册地址：ROOM 706, 7/F.,ALBION PLAZA, 2-6 GRANVILLE ROAD,

TSIM SHATSUI, KLN, HONG KONG

经营范围：电力电量和蒸汽的生产、销售，电力相关的技术支持和咨询服务

主要股东：由普星能量有限公司 100%持股

实际控制人：鲁伟鼎

2、与上市公司关联关系：控股股东均为万向集团公司，且受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。

3、普星能不存在被列为失信执行人情况

三、投资标的基本情况

1、基本信息

企业名称：浙江普星德能然气发电有限公司

统一社会信用代码：913305007652060……
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