公告日期：2024-12-31

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－086债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十七次董事会决
定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年12月27日召开的十届十七次董事会审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：30 开始。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 1 月 15 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 1 月 15日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

上述议案内容详见2024年12月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《十届十七次董事会会议决议公告》《关于2025年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。上述议案为关联事项，故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记，不接受电话登记。

1、个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东

法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

（……
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