公告日期：2024-12-31

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－083债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

十届十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十七次董事会会议于2024年12月27日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024年12月23日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

（一）会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
本议案属于关联交易事项，关联董事龚华东、丁士启、梁洪流实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该项议案。公司 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》；

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司开具保函的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》；

公司董事会决定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：30 时在安徽省
铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司十届十七次董事会会议决议。

（二）公司2024年第六次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日

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