公告日期：2024-12-14

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-54

成都高新发展股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）召集人：董事会

本公司第八届董事会第七十九次临时会议决议召开本次股东大
会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有
限公司第八届董事会第七十九次临时会议决议公告》（2024-52））。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年12月30日下午14:00，会期半天。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2024年12月30日9:15至15:00的任意时间。

（五）召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年12月23日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年12月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

累积投票议案

1.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人

1.01 选举周志先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举冯东先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举李小波先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举徐亚平先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举杨棋钧先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举龚敏先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举张腾文女士为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 选举马桦女士为公司第九届董事会独立董事 √

3.00 《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）人
案》

3.01 选举漆佳红女士为公司第九届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举郑辉先生为公司第九届监事……
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