公告日期：2024-12-14

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-52

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第七十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第七十九次临时会议通知于 2024 年 12 月 11

日以书面、邮件等方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯

方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事任正、冯东、贺

照峰、胡强、申书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事
长任正主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立
董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选
举。按照相关法律法规及国有企业任职管理规定，公司股东成都高新
投资集团有限公司提名周志先生、冯东先生、李小波先生、徐亚平先
生、杨棋钧先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董
事会提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人任职资格进行审

查，公司董事会同意将前述非独立董事候选人提请公司股东大会选举（候选人简历附后）。前述非独立董事候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次董事会审议通过的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中
非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名，股东大会选出的董
事将与通过职工代表大会选举产生的职工董事组成第九届董事会，任期三年。为保证公司董事会正常运作，在选举出第九届董事会董事前，公司第八届董事会董事将继续履行有关职责。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会提名龚敏先生、张腾文女士、马桦女士为公
司第九届董事会独立董事候选人提请股东大会选举（候选人简历附后）。本次提名的独立董事候选人，占董事会成员的比例未低于三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，龚敏先生、张腾文女士、马桦女士均已取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。前述独立董事候选人均符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关独立董事任职资格和条件的要求，其中张腾文女士为会计专业人士。

本次董事会审议通过的独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。《成都高新发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》《成都高新发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》详细内容公司已于同日披露于巨潮资讯网。
会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
会议同意公司于2024 年 12 月 30 日召开2024 年第二次临时股东
大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二项议案均需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

（一）成都高新发展股份有限公司第八届董事会第七十九次临时会议决议；

（二）成都高新发展股份有限公司第八届董事会提名委员会2024 年第一次会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会
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