公告日期：2024-08-31

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024-51
重庆长安汽车股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 9 月 19
日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司2024 年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 3: 00 开始。

网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2024 年 9 月 19 日9: 15- 9:2 5，9:3 0-11:3 0 和 13: 00- 15 :00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-
15:00。

5．会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin fo .c o m.c n ）向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日。

B 股股东应在 2024 年 9 月 4 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）于 2024 年 9 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋长安汽车会议
室。

二、会议审议事项

备注

提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 目可以
投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于增补独立董事的议案 √

关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分

2.00 限制性股票的议案 √

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第八次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券 报》《 证 券 日 报》《 香 港 商 报 》和 巨 潮 资 讯 网（ http://www.c ni nfo. co m.cn）披露的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》和《第九届监事会第八次会议决议公告》。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

第 1 项提案为增补独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。因本次股东大会仅选举一名董事……
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