公告日期：2009-06-23

重庆长安汽车股份有限公司

回购部分境内上市外资股（B 股）股份报告书

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告

书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别声明

本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司回购社会公众股管理办法(试行)》（证监发[2005]51号）、《关于上市公

司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《深

圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等文件编制而成。

一、股份回购方案

（一）回购股份的目的

受近期证券市场低迷的影响，公司股价持续下跌，公司的股票市场表现与公

司长期内在价值不相符，公司投资价值被低估，损害了公司在资本市场的良好形

象，也侵害了全体股东的利益。公司回购B股股份的主要目的是：提升每股净资

产及每股收益，增进公司和全体股东利益；反映管理层和控股股东对公司内在价

值的肯定，维护公司股价并增强投资者对公司发展的信心；贯彻落实国务院国资

委的政策导向，加强控股股东中国南方工业汽车股份有限公司（简称“南方汽车”）

和实际控制人中国南方工业集团公司对上市公司的控制力，从而促进公司做大做

强。

（二）回购股份的方案

1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部

分境内上市外资股（B股）股份。

2、回购股份的价格或价格区间、定价原则

参照目前国内证券市场汽车板块上市公司平均市盈率、市净率水平，结合A

股市场与B股市场的估值差异，确定公司本次回购境内上市外资股（B股）股份

价格为不高于3.68港元/股；同时，以本次回购资金最高限额9.09亿港元和回购股

数最大限额4.23亿股B股计算，则公司回购股份的价格均值为2.15港元/股。2

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，

相应调整回购股份价格上限。

3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

拟回购股份的种类：公司境内上市外资股（B 股）股份。

本次回购的股份为公司已发行的B 股，公司将在回购资金总额不超过9.09

亿港元、回购股份价格不高于3.68 港元/股的条件下在回购期内择机回购，回购

数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，但最多不超过4.23 亿股B 股，即

不超过公司目前总股本的18.12%和B 股的70%。

如果公司完成回购4.23 亿股的数量上限，则回购后控股股东南方汽车持有

本公司的股权比例将从45.55%提升为55.64%。

4、拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额：不超过9.09 亿港元（按照公司股票停牌日2008 年

10 月10 日的1 港元合0.88 元人民币的汇率换算，折合约8.0 亿元人民币）。

拟用于回购资金来源：公司自有资金。

5、回购股份的期限

回购期限自股东大会通过本次回购股份的决议之日起12 个月。

如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额9.09 亿港元或回购B 股总

量达到4.23 亿股，则回购方案实施完毕，并视同回购期限提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回

购决策，并依法予以实施。

二、本次回购对公司的影响

（一）本次回购股份对公司经营的影响

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