公告日期：2009-01-07

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2009-4

重庆长安汽车股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2009年第一次临时股东大会定于2009年1月22日以现场投票表决方式召开，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

㈠召集人：公司董事会。

㈡本次股东大会会议召开经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

㈢召开时间：2009年1月22日上午9:00。

㈣召开地点：公司多媒体会议室。

㈤召开方式：现场投票表决方式。

㈥出席对象：

⒈凡是2009年1月15下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；

⒉本公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

本次会议审议关于董事变更的议案。

该项议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容请详见公司本日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的第四届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2009-3 号）。

三、现场股东大会会议登记方法

㈠登记方式：

⒈法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证；

⒉自然人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；

⒊委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股证明。

上述股东将所需的相关证件或授权委托书通过专人、传真或邮寄方式送达公司董事会办公室。

㈡登记时间：2009年1月21日下午5:30前。

㈢登记地点：本公司董事会办公室。

四、其它事项

㈠会议联系方式：

⒈联系人：崔云江、黎军

⒉联系地址：重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

⒊联系电话：（86）023--67594009

⒋联系传真：（86）023--67866055

⒌邮政编码：400023

㈡会议费用：

到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托________先生/女士代表本人（或单位）出席2009年1月22日召开的重庆长安汽车股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名___________ 股东代码___________

所持股份类别(A股或B股)_________ 持股数____________

受托人签名___________ 受托人身份证号码________

委托日期____________

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2009年1月7日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。