公告日期：2009-03-04

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2009-19

重庆长安汽车股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。

一、会议召开的情况

（一）会议通知时间：公司于2009 年2 月16 日在公司指定的信息披露媒体《中国

证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《重庆

长安汽车股份有限公司关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2009-13）。

（二）会议召开地点：公司多媒体会议室。

（三）召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

（四）召开时间：现场会议召开时间为2009 年3 月3 日下午 14:00；

网络投票时间为2009 年3 月2 日至2009 年3 月3 日。其中通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年3 月3 日上午9：30 至11：30 和下午

13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年3

月2 下午15：00 至2009 年3 月3 日下午15：00 期间的任意时间。

（五）召集人：公司董事会。

（六）主持人：董事张宝林。

（七）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《重庆长安汽车股份有限公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共550 人，代表公司有表决权股份数1,149,967,278

股，占公司有表决权股份总数的49.27%。

（二）A 股股东出席情况

出席会议的 A 股股东及股东代理人共508 人，代表公司有表决权股份数

1,075,382,804 股，占公司有表决权A 股股份总数的62.19%。其中出席现场股东大会的A 股股东及股东代理人共2 人，代表公司有

表决权股份数1,063,127,589 股，占公司有

表决权 A 股股份总数的61.48%；通过网络投票的 A 股股东共506 人，代表公司有表

决权股份数12,255,215 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的0.71%。

（三）B 股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及股东代理人共42 人，代表公司有表决权股份数74,584,474

股，占公司有表决权的 B 股股份总数的12.33%。其中出席现场股东大会的 B 股股东

及股东代理人共2 人，代表公司有表决权股份数70,128,202 股，占公司有表决权B 股

股份总数的11.59%；通过网络投票的B 股股东共40 人，代表公司有表决权股份数

4,456,272 股, 占公司有表决权B 股股份总数的0.74%。

三、提案审议和表决情况

会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，作出如下决议：

（一）逐项审议通过《关于回购公司境内上市外资股（B 股）股份的议案》

1、回购股份的价格区间

参照目前国内证券市场汽车板块上市公司平均市盈率、市净率水平，结合A 股市场

与B 股市场的估值差异，确定公司本次回购境内上市外资股（B 股）股份价格为不高于

3.68 港元/股。

公司在回购股份期限内送股、转增股本或现金分……
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