公告日期：2009-04-25

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2009—23

重庆长安汽车股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

公司董事会于2009 年4 月23 日在公司多媒体会议室召开第四届董事会第二十五

次会议，会议通知及文件于2009 年4 月13 日通过邮件等方式送达公司全体董事、监

事及高级管理人员。公司董事长徐留平先生主持会议，本次会议应到董事15 人，实到

董事13 人，授权董事1 人，列席会议7 人，董事邓智尤先生因公未出席，委托董事王

晓翔先生出席会议并表决，独立董事刘伟先生因公未出席董事会。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下议案：

一、2008 年董事会工作报告

表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

二、2008 年总经理工作报告

表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

三、2008 年年度报告及摘要

表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

四、2008 年财务决算报告

表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

五、2008 年利润分配预案

表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2008 年度净利润为24,380,962 元(国际会计准则34,620,411 元)，加上年初

未分配利润2,720,578,308 元，可供股东分配的利润为2,744,959,270 元，减去2008

年度提取的法定盈余公积24,687,200 元，未分配利润为2,720,272,070 元(国际会计

准则调整后为2,551,600,058 元)。根据中国企业会计准则和国际财务报告准则孰低为

分配最大限额的规定，2008 年末可用于分配的未分配利润为2,551,600,058 元。2008

年末本部货币资金余额1,166,965,438 元。

公司2008 年度利润分配预案为：以公司2008 年12 月31 日总股本2,334,022,848

股为基数,向全体股东按每10 股派送现金0.18 元,共计派送现金42,012,411.26 元 (含

税)。

六、续签日常关联交易、物业租赁、综合服务框架协议2

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、关于2009 年度日常关联交易的议案

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

八、向南方集团申请8 亿元流动资金借款额度

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

以上六、七、八项关联交易议案内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时

报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上的《重庆长安汽车股份有限公司关联交易公告》，

董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事徐留平、邓智尤、王晓翔、赵鲁川、张

宝林回避表决，其余参加会议的9 名董事一致表决同意通过该项议案。

九、2008 年度内控自我评价报告

表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

十、2008 年度公司社会责任报告

表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、聘任2009 年度审计师的议案

表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

根据审计委员会提议，公司拟聘安永华明会计师事务所作为本公司2009 ……
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