公告日期：2009-04-25

重庆长安汽车股份有限公司

2008 年内部控制自我评价报告

按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2008 年度报告工

作的通知》要求，根据财政部《内部控制规范》和深圳证券交易

所《上市公司内部控制指引》等有关规定，重庆长安汽车股份有

限公司（以下简称公司），对2008 年公司的内部控制情况进行了

自我评价，现将评价结果报告如下：

第一部分 内部控制综述

公司自设立以来一贯非常重视内部控制机制和内部控制制

度建设工作，严格遵循《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关

于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司

字[2007]28 号）的规定，已经形成了较为规范的法人治理结构

和切实可行的内部控制体系。报告期内，公司又根据财政部《内

部控制规范》和深交所《上市公司内部控制指引》等有关规定，

以全面落实公司内部控制制度的健全完善、有效实施为目标，以

内部控制制度实施过程的监督为重点，进一步完善了以公司《章

程》为总则，以公司《内部控制标准》为纲要、以公司生产经营

管理制度、财务管理制度、信息披露等制度为基础的、完整严密

的公司内部控制制度体系。

第二部分 内部控制组织体系

公司根据生产经营管理和业务发展的需要，健全完善了内部

控制组织机构体系。公司内部控制一直实行三级负责制，各业务2

主管部门对本单位内部控制具体负责实施；公司管理信息部负责

公司内部控制日常管理及维护，公司审计法务部负责内部控制的

监督和审计。

第三部分 内部控制监督部门的设置情况

为了健全完善公司内部控制，促进公司内部控制在公司生产

经营各个方面各个环节的有效实施，公司董事会下设了审计委员

会，公司审计委员会由独立董事担任审计委员会主任，其组成人

员中有财务管理教授、硕士、注册会计师等专业人员。公司设立

了审计法务部，审计法务部由公司董事长直接领导并对审计委员

会负责，审计法务部部长担任审计委员会秘书，审计法务部配备

了满足内部控制监督需要的注册会计师、会计师、工程师、造价

工程师等多名专业审计人员。

第四部分 内部控制的建立健全情况

2008 年，公司根据生产经营管理和业务发展的需要，进一

步健全完善了公司内部控制，对公司职能管理部门进行了适当调

整，对各职能部门职责进行了全面审计，并根据审计情况进行了

重新明确，减少了职能交叉重叠，提高了办事效率，并结合实际

运营需要，制定完善了相应的管理制度和流程，主要包括：内部

控制环境、生产、财务、信息披露、内部审计等。

1．公司根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规

的规定，建立完善了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人

治理结构。《公司章程》对公司重大经营决策授权管理作了更加

明确规定，从而形成了公司股东大会、董事会和经理层在重大资3

产运用、合同签订、关联交易以及融资等重大经营决策事项方面

的分权制衡和决策程序，切实有效的防范和控制风险。

公司的决策体系更加有效。公司决策体系包括股东大会、董

事会和经理层，为了保证股东大会和董事会的高效、有效运行，

公司2007 年进一步健全完善了《股东大会议事规则》、《董事会

议事规则》、《总经理工作细则》等规章。

公司的监督体系运行良好，监督更加有……
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