公告日期：2009-11-27

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2009—61

重庆长安汽车股份有限公司董事会

关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三次临时股东大会定于

2009 年12 月15 日以现场投票表决方式召开，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

㈠召集人：公司董事会。

㈡本次股东大会会议召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

㈢召开时间：2009 年12 月15 日上午9:00。

㈣召开地点：公司多媒体会议室。

㈤召开方式：现场投票表决方式。

㈥出席对象：

⒈凡是2009 年12 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；

⒉本公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

关于调增2009 年日常关联交易预计金额的议案。

该项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司本日

在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上

发布的第五届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2009-59 号）。

三、现场股东大会会议登记方法

㈠登记方式：

⒈法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证

明、出席人身份证；

⒉自然人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；

⒊委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股证

明。上述股东将所需的相关证件或授权委托书通过专人、传真或邮寄方式送达公司董

事会办公室。

㈡登记时间：2009 年12 月14 日下午5:30 前。

㈢登记地点：本公司董事会办公室。

四、其它事项

㈠会议联系方式：

⒈联系人：崔云江、黎军

⒉联系地址：重庆市江北区建新东路260 号长安汽车董事会办公室

⒊联系电话：（86）023——67594009

⒋联系传真：（86）023——67866055

⒌邮政编码：400023

㈡会议费用：

到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托________先生/女士代表本人（或单位）出席2009 年12 月15 日召开

的重庆长安汽车股份有限公司2009 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名___________ 股东代码___________

所持股份类别(A 股或B 股)_________ 持股数____________

受托人签名___________ 受托人身份证号码________

委托日期____________

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2009 年11 月27 日
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