公告日期：2009-11-27

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2009—59

重庆长安汽车股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

公司董事会于2009 年11 月26 日召开第五届董事会第六次会议，会议通知及

文件于2009 年11 月20 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会

会议以通讯表决方式召开，会议应到董事15 人，实到董事15 人，会议符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过

了以下议案：

1、关于调增2009 年日常关联交易预计金额的议案。

（同意票8 票，弃权票0 票，反对票0 票）

参加会议的关联董事徐留平、张宝林、邓智尤、赵鲁川、王晓翔、王重生、马

军对该议案回避表决，其余8 名非关联董事一致同意该议案。以上议案尚须提交

股东大会审议通过。

详细内容请参见公司今日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以

及巨潮网上的《关于调增2009 年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：

2009-60）。

2、关于对河北长安汽车有限公司增资的议案

（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）

为满足河北长安新区项目建设资金需求，保证公司发展战略目标的实现，公司

拟单方面对河北长安增资2 亿元，占公司2008 年经审计后净资产的2.63%。本次

增资完成后，公司对河北长安的股比将由增资前的93.45%变更为96.27%。

3、关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案。

（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）

根据董事长提名，公司第五届董事会审计委员会委员为：彭韶兵、陈重、王志

雄、王晓翔、张宝林；彭韶兵为主任委员，委员会秘书为华騳驫。4、关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知。

详细内容请参见公司今日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以

及巨潮网上的《关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2009-61）。

（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2009 年11 月27 日
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