公告日期：2009-12-16

法律意见书

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北京市中伦律师事务所

关于重庆长安汽车股份有限公司

二○○九年第三次临时股东大会的法律意见书

致：重庆长安汽车股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）

的有关规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受重庆长安汽车股份有限

公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2009 年第三次临时股东大会（下

称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席

和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于2009 年11 月27 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了

会议通知。该会议通知载明了会议召开的时间、地点及方式，对会议议题的内容

进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确

了有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大

会规则》和《公司章程》的要求。

2009 年12 月15 日上午9 时，本次股东大会如期在重庆市江北区建新东路260

号长安科技大楼多媒体会议室召开。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定。法律意见书

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二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股

东代理人共3 人，代表股份1,158,739,689 股；其中，内资股股东委托代理人2 人，

代表股份1,078,660,531 股，外资股（B 股）股东委托代理人2 人，代表股份

80,079,158 股。

经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的

合法资格。

2、出席、列席会议的其他人员包括：

（1）公司部分董事；

（2）公司部分监事；

（3）公司董事会秘书；

（4）公司部分其他高级管理人员；

（5）本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》

规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理

人没有对表决结果提出异议。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公

司章程》的规定，表决结果合法有效。法律意见书

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五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

北京市中伦律师事务所 负 责 人：张学兵

经办律师：许志刚

邹晓冬

二○○九年 月 日
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