公告日期：2009-12-16

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2009-64

重庆长安汽车股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

㈠召开时间：2009 年12 月15 日上午9：00

㈡召开地点：重庆市江北区建新东路260 号长安科技大楼多媒体会议室

㈢召开方式：现场投票

㈣召集人：董事会

㈤主持人：董事崔云江

㈥本次股东大会会议召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

㈦会议的出席情况：出席本次会议的股东委托代理人3 人,代表股份1,158,739,689

股，占公司有表决权股份总数的49.65%。其中，内资股股东委托代理人2 人，代表股

份1,078,660,531 股，外资股(B 股)股东委托代理人2 人,代表股份80,079,158 股（崔

云江代表内资股股东3 人，同时代表外资股股东48 人）。

二、议案审议及表决情况

本次大会以记名投票表决方式通过了关于调增2009年日常关联交易预计金额的议

案。

关于召开本次临时股东大会的通知已发布于2009 年11 月27 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上（公告编号：2009-61

号）。

表决结果：同意股份68,048,662股（其中内资股15,001,440股，外资股53,047,222股），

占出席大会非关联股东有效表决股份的71.14%；反对股份26,302,028股（其中内资股

571,602股，外资股25,730,426股），占出席大会非关联股东有效表决股份的27.50%；弃权

股份1,301,510股（其中内资股0股，外资股1,301,510股），占出席大会非关联股东有效表决股份的1.36%。

该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公

司对该议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师出席了本次大会，认为公司2009 年第三次临时股东大

会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人

员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大

会通过的决议合法有效。

备查文件：⒈本次临时股东大会的通知

⒉股东大会决议

⒊法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司

2009 年12 月16 日
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