公告日期：2009-12-31

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2009—67

重庆长安汽车股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

公司董事会于2009 年12 月30 日召开第五届董事会第八次会议，会议通知及

文件于2009 年12 月24 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会

会议以通讯表决方式召开，会议应到董事15 人，实到董事14 人，授权董事1 人，

董事邓智尤先生委托董事邹文超先生出席会议并表决，本次会议符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下

议案：

1、关于B301 轿车生产线技术改造项目的议案

（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）

为进一步拓展产品系列，优化公司的现有产品结构，完善产品谱系，有效降

低市场风险，公司拟在渝北汽车制造厂实施B301 经济型轿车生产线改造项目。该

技术改造项目建设纲领为3 万辆/年，最大生产能力可达5 万辆/年。 项目建设投

资为11,590 万元，计划于2010 年6 月完成建设。

2、关于小排量发动机产业升级项目的议案

（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）

为适应国家新的排放法规及节能政策要求，提升长安小排量发动机研发和制

造手段的技术水平和产业能力，公司拟在重庆市东部新区鱼嘴基地实施小排量产

业升级项目。该项目将新增CC 系列发动机综合生产能力12 万台/年，新增CB 系

列发动机综合生产能力30 万台/年。项目新增建设投资为207,978 万元，计划于

2012 年6 月完成建设。

3、关于计提CV8（三厢志翔）焊接生产线固定资产设备、模具减值准备议案

（同意票15 票，弃权票0 票，反对票0 票）

公司CV8 车型（三厢志翔）于2008 年4 月投产、上市，截止2009 年11 月累计生产5,829 辆，销售4,631 辆，产销量未达到预期规模。公司预计CV8 车型（三

厢志翔）未来市场前景具有较大不确定性，该产品相关资产可回收金额将低于其

账面价值，目前相关资产年产能利用率为10%左右。截至2009 年9 月30 日，CV8

车型（三厢志翔）焊接生产线固定资产设备账面原值18,347,603.38 元，账面净

值17,051,044.81 元；模具原值70,061,243.53 元，账面净值66,716,961.15 元。

预计截至2009 年12 月31 日，CV8 车型（三厢志翔）焊接生产线设备及模具合计

账面净值83,642,590.45 元。

根据《企业会计准则第8 号—资产减值》及公司会计政策，结合上述资产状

况，对上述CV8 车型（三厢志翔）的焊接生产线设备及模具合计净值83,642,590.45

元的90%提取减值准备，计提金额75,278,331.41 元。

以上第一、二项议案尚须提交公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通

知。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2009 年12 月31 日
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