公告日期：2010-02-11

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2010—6

重庆长安汽车股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

公司于2010 年2 月9 日召开第五届董事会第九次会议，会议通知及文件于2010 年

2 月5 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事13 人，实到董事 13

人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以

通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

2、逐项审议通过关于公司2010 年度公开增发A 股股票方案的议案。具体如下：

2.1 发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

2.2 每股面值：人民币1.00 元。

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

2.3 发行数量及规模：

本次增发预计发行数量不超过发行前股本总数的20%，募集资金额不超过40 亿元

人民币（含发行费用）。最终发行数量和规模由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销

商）根据相关规定和实际情况协商确定。

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

2.4 发行对象：

所有深圳证券交易所A 股股票账户的自然人和机构投资者 （国家法律、法规禁止

者除外）。

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

2.5 向原股东配售安排：

本次发行股票无向原股东配售安排。

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

2.6 发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的

方式。

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

2.7 发行价格及定价原则：

不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股

股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确

定。

同时如果未来一段时间内证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，本次增发具

体发行价格将按照新的政策规定，股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

2.8 决议的有效期：

本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。股东大会授权董事

会在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或者虽可实施但会给公司带来

不利后果的情形时，酌情决定本次发行计划延期实施。

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

2.9 募集资金用途及数额：

本次增发募集资金用于长安汽车生产线扩能技术改造项目、小排量发动机产业升级

项目、自主研发能力建设项目，项目总投资约为43.7 亿元，公司拟投入募集资金40 亿

元用于该等项目的开发建设。

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

2.10 本次发行完成后公司滚存利润的分配方案：

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发

行前滚存的未分配利润。

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

2.11 授权董事会全权办理与本次增发A 股股票有关的全部事宜。

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

3、关于公司2010 年度公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的

议案

《重庆长安汽车股份有限公司公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性报

告》请查阅http://www.cninfo.com.cn。

（同意票13 票，弃权票0 票，反对票0 票）

4、关于增加经营范围内容的议案

为加强公司信息化建设，在现有经营范围基础上增加自营和代理各类商品和技术的

进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算……
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