公告日期：2024-10-30

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-039
中国石油集团资本股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第十届董事会

2024 年 10 月 28 日，经公司第十届董事会第十一次会议审议通
过，决定于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东大
会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。

（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（五）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（周三）上午 10:00
2.网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 27 日上午
9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为 2024 年 11 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议室

（七）股权登记日：2024 年 11 月 20 日（周三）

（八）出席对象：

1.截至 2024 年 11 月 20 日下午收市时，在结算公司登记在册的
持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出 席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人 不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年中期利润分配的预案 √

（二）披露情况

上述提案已分别经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监
事会第七次会议审议通过，详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在中
国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别提示

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资 者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会现场会议登记方法

（一）现场会议登记日：2024 年 11 月 22 日（周五）

（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2024 年 11 月 22 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）到现
场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

1.法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。

（三）现场登记地点及联系方式

1.现场登记地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座
22 层

2.邮编：100032

3.电话：010-89025597

4.联系人：王云岗
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