公告日期：2024-12-06

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-42 号
西安旅游股份有限公司

关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

公司于 2024年 12月 5日召开第十届董事会 2024年第二次临时会议审
议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2024年 12月 23日（周一）下午 14:30。

网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
23日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 23日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2024年 12月 18日(周三)

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508号西影大厦 3层。

9.中小投资者的表决应当单独计票。公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于修订《西安旅游股份有限公司对外担保管理制 √

1.00 度》的议案

关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项 √

2.00 目贷款提供担保的议案

关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外 √

3.00 提供担保的议案

2. 上述议案已经公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过。
上述议案内容详见 2024年 12月 6日公司指定信息披露报刊 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3.上述议案中，《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》需经股东大会特别决议审议通过。

三、出席现场会议登记方法：

1.登记时间：2024年 12月 20日

（上午 9：30-11:30，下午 14:30-17:30）

2.登记地点：西安市曲江新区西影路 508号西影大厦 3层公司董事会办公室。

联系人： 白玮琛 张倓曌

联系电话：（029）82065555

传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

联系邮箱：xatour@000610.com

3.登记方式：

1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2）委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受……
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