公告日期：2024-11-16

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-062
渤海水业股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日
（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
为 2024 年 11 月 15 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。

2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

4.会议召集人：公司第八届董事会。

5.会议主持人：董事长王新玲女士。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 175 人，代表股份 144,376,345 股，占公司有表

决权股份总数的 40.9394%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占公司有表决权

股份总数的 17.8245%。

通过网络投票的股东 173 人，代表股份 81,516,752 股，占公司有表决权股份

总数的 23.1149%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 173 人，代表股份 19,307,293 股，占公司有

表决权股份总数的 5.4748%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占公司有表

决权股份总数的 4.8179%。

通过网络投票的中小股东 172 人，代表股份 2,316,431 股，占公司有表决权

股份总数的 0.6568%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了

本次会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果：

提案 1：关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

总表决情况 144,173,465 99.8595% 124,600 0.0863% 78,280 0.0542%

中小股东表决情况 19,104,413 98.9492% 124,600 0.6454% 78,280 0.4054%

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

2.律师姓名：王冠、侯镇山。

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、

规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出

席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.渤海水业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见

书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

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