公告日期：2024-11-12

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-123
盛达金属资源股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日以通
讯表决方式召开了第十一届监事会第二次会议，本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日
以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的议案》

关联监事高国栋先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-124）。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十二日

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