公告日期：2024-11-12

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-124
盛达金属资源股份有限公司

关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金 61,380.00 万
元收购甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”、“交易对方”）持有的内蒙古金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”、“标的公司”）33%股权（以下简称“标的资产”）。本次股权转让完成后，公司持有金山矿业的股权将由 67%增至 100%，金山矿业将成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会因本次交易发生变化。

2、根据中联资产评估集团有限公司出具的《盛达金属资源股份有限公司拟收购内蒙古金山矿业有限公司 33%股权涉及其股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第 3513 号）（以下简称“《资产评估报告》”），以2024年9月30日为评估基准日，标的公司全部股东权益评估价值为188,065.11万元。以此为定价参考依据，经双方协商，最终确定标的公司全部股东权益作价
为 186,000.00 万元，标的公司 33%股权转让总对价为 61,380.00 万元。

3、本次交易的《股权转让协议》对业绩承诺作出明确安排：盛达集团承诺，
金山矿业 2025 年、2026 年、2027 年累计净利润不低于 47,000.00 万元。

4、本次交易的交易对方盛达集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

6、与本次交易、标的公司业务与经营相关的风险具体情况详见本公告“十一、风险提示”，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为优化公司的资产结构，提升公司盈利能力，解决与公司控股股东之间的同业竞争，公司拟以现金 61,380.00 万元收购盛达集团持有的金山矿业 33%股权。本次股权转让完成后，公司持有金山矿业的股权将由 67%增至 100%，金山矿业将成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会因本次交易发生变化。

盛达集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
本次交易构成关联交易。公司于 2024 年 11 月 11 日召开第十一届董事会第六次
会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购金山矿业剩余 33%
股权暨关联交易的议案》，关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称：甘肃盛达集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址及主要办公地点：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融
大厦

法定代表人：赵海峰

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号 股东名称 持股比例

1 天水金都矿业有限责任公司 65.00%

2 兰州金城旅游宾馆有限公司 15.00%

3 赵海峰 ……
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