公告日期:2024-09-19
证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2024-081
宝塔实业股份有限公司
2024 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况。
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 18 日(星期三)
15:00。
(2)深圳证券交易所交易系统投票时间:2024 年 9 月
18 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
(3)互联网投票时间:2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00
期间任意时间。
2.现场会议召开地点:
宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。
3.会议召开方式:
采用现场表决和网络投票相结合方式。
4.会议召集人:宝塔实业股份有限公司董事会。
5.会议主持人:董事长杜志学先生。
6.会议的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(二)会议出席情况。
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 613 人,代表股份
352,723,672 股,占公司有表决权股份总数的 30.9772%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 334,391,120
股,占公司有表决权股份总数的 29.3672%。
通过网络投票的股东610人,代表股份18,332,552股,占公司有表决权股份总数的 1.6100%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 612 人,代表股份
18,723,672 股,占公司有表决权股份总数的 1.6444%。
其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 391,120
股,占公司有表决权股份总数的 0.0343%。
通过网络投票的中小股东 610 人,代表股份 18,332,552
股,占公司有表决权股份总数的 1.6100%。
3.其他人员出席情况:
公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式,对 2024
年第五次临时股东会通知中列明的议案进行了审议,表决结果如下:
议案 1:《关于向控股股东借款暨关联交易及提前清偿
留债债务的议案》
总表决情况:
同意 17,507,868 股,占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 93.5066%;反对 918,704 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.9066%;弃权 297,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5868%。
中小股东总表决情况:
同意 17,507,868 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.5066%;反对 918,704 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9066%;弃权297,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5868%。
议案 2:《关于继续开展内部资产重组的议案》
总表决情况:
同意 352,365,568 股,占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8985%;反对 279,804 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0793%;弃权 78,300 股,占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。
中小股东总表决情况:
同意 18,365,568 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.0874%;反对 279,804 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4944%;弃权78,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4182%。
议案 3:《关于审议对老厂区房产土地公开挂牌转让的
议案》
总表决情况:
同意 351,824,468 股,占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7451%;反对 752,704 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2134%;弃权 1……
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