公告日期：2024-12-27

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-

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江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于召开公司2024年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13
日披露了《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-189），此后公司收到持有公司股份比例 3%以上股东深圳市长旭佳泽科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“长旭佳泽”）递交的《关于提请增加江苏哈工智能机器人
股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会临时提案的申请函》，并于 2024 年 12
月 19 日披露了《关于公司 2024 年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-205）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项再次公告提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第七次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第十二届董事会第三十二次会议决定召开公司 2024 年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～
下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止 2024 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场召开地点：广东省深圳市福田区财富大厦 18 楼 18G 哈工智能机器

人股份有限公司深圳分公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、会议提案名称：

备注

提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于选举张燕君女士为公司非独立董事的议案 √

2.00 关于选举刘明女士为公司监事的议案 √

3.00 关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案 √

4.00 关于转让公司持有的合伙企业（岳阳成长）份额暨关 √

联交易的议案

5.00 关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的议案 √

6.00 关于出售参股公司股权暨关联交易的议案 √

2、提案披露情况：

上述提案已经 2024 年 12 月 3 日召开的公司第十二届董事会第三十一次会
议、2024 年 12 月 11 日召开的公司第十二届监事会第十九次……
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