公告日期：2024-12-20

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-

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江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于公司2024年第七次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11
日召开的第十二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年
第七次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024
年第七次临时股东大会，具体内容请参见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-189）。

公司于 2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 18 日分别召开第十二届董事会第
三十三次会议、第十二届监事会第二十次会议和第十二届董事会第三十四会议、第十二届监事会第二十一次会议审议通过《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》《关于转让公司持有的合伙企业（岳阳成长）份额暨关联交易的议案》《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的议案》《关于出售参股公
司股权暨关联交易的议案》，上述临时提案具体内容请参见公司 2024 年 12 月 18
日、2024 年 12 月 20 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。同日，公司董事会收到公司股东深圳市长旭佳泽科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“长旭佳泽”）提交的《关于提请增加江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会临时提案的申请函》，提议将《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》《关于转让公司持有的合伙企业（岳阳成长）份额暨关联交易的议案》《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的议案》《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交至公司 2024 年第七次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，单
独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，长旭佳泽持有公司股份比例为5.05%。公司董事会认为长旭佳泽符合提出临时提案的主体资格。长旭佳泽本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意将长旭佳泽提交的临时提案提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外，公司2024年第七次临时股东大会的召开时间、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司召开 2024 年第七次临时股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第七次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第十二届董事会第三十二次会议决定召开公司 2024 年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～
下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止 2024 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。

（2）公司董事、监事及其他高级管……
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