公告日期：2024-12-31

董事会战略与ESG委员会工作细则

（经2024年12月30日公司十届十三次董事会审议通过）

第一章 总则

第一条 为适应重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提高公司风险控制的能力和水平，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略与 ESG 委员会主要负责研究和评估公司的风险管
理状况,提出完善公司风险管理和内部控制的建议；对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展和 ESG 政策等进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与ESG委员会成员不少于三人，至少应包括一名独立董事。

第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。

第六条 战略与ESG委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略与ESG委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定的重大投资、重大融资（除银行融资）、重大资本运作等事项，进行研究并提出建议；

（三）对公司重大ESG事项进行审议、评估及监督，包括规划目标、政策制定、执行管理、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向董事会汇报；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查、评估；

（六）研究完善公司风险管理和内部控制的建议；

（七）相关法律法规、规范性文件、《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜职责。

第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董
事会审议决定。

第九条 战略发展部为公司战略规划制定的职能部门，法务风控部为公司风险管理和内部控制的职能部门，证券管理部（董事会办公室）为公司 ESG 体系建设的牵头部门。各职能部门需建立和战略与ESG 委员会委员的沟通联系机制，为其履职提供工作支持。

第四章 决策程序

第十条 公司相关部门负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

由公司有关部门或控股公司的负责人上报重大投资、重大融资
（除银行融资）、资本运作的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由公司相关部门进行初审，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。

第十一条 战略与ESG委员会根据公司相关部门的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司相关部门。

第五章 议事规则

第十二条 战略与ESG委员会根据工作需要举行不定期会议。会议召开前三日会议召开前三天应发出会议通知，会议议程和相关背景材料应该在发送会议通知的同时送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。公司应当保存上述会议资料至少十年。

委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其它委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。

会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 战略与ESG委员会会议议案内容主要包括:

（一）公司长期发展战略规划；

（二）《公司章程》规定的重大投资、重大融资（除银行融资）、重大资本运作等事项；

（三）公司重大ESG事项进行审议、评估及监督，包括规划目标、
政策制定、执行管理、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜；

（四）对其他影响公司发展的重大事项；

（五）对以上事项的实施情况的评估检查报告；

（六）公司风险管理和内部控制；

（七）相关法律法规、规范性文件、《公司章程》规定的以及董事会授权的其他相关议案。

第十四条 战略与ESG委员会以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。