公告日期：2024-12-31

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-112

供销大集集团股份有限公司

关于与第二批财务投资人签订投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”或“上市公司”）及其
二十四家子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）
裁定受理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有
限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。根据《重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，预留了 53.18 亿股重整转增股票（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。

公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）及中合联投资有限公司（以下简称“中
合联”）（供销商贸、中合农信及中合联合称“产业投资人”）于 2024 年 1 月 3 日签订
了《供销大集集团股份有限公司投资协议》（以下简称“产投投资协议”），公司第十届董事会第二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》。根据产投投资协议的安排，供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人与其牵头组织的财务投资人一并参与供销大集的投资。

在产业投资人牵头组织下，2024 年 3 月 18 日，公司第十届董事会第二十六次会
议审议通过《关于与第一批财务投资人签订投资协议的议案》，第一批财务投资人与
公司签订投资协议，合计以现金 19.8 亿元认购 18 亿股转增股票；2024 年 9 月 29 日，
公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于与西藏博恩资产管理有限公司及天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）签订投资协议的议案》《关于与新合作商贸连锁集团有限公司签订投资协议的议案》《关于第二批财务投资人认购剩余转增股票延期的议案》，第二批财务投资人与公司签订投资协议，合计以现金 6.08 亿元认购 4.68
亿股转增股票，剩余 4.5 亿股转增股票认购时间延期至 2024 年 12 月 31 日，认购价
格不低于 1.30 元/股。

在产业投资人牵头组织下，公司继续推进剩余 4.5 亿股转增股票的财务投资人招
募工作，于 2024 年 12 月 30 日与 16 家非关联财务投资人及 4 家关联财务投资人签
订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》（以下简称“财投投资协
议”），以上 20 家财务投资人以 1.50 元/股的价格合计认购 450,000,000 股转增股票。
二、 相关议案审议情况

2024 年 12 月 30 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于与深圳市梧桐智睿投资有限公司等财务投资人签订投资协议的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与深圳市梧桐智睿投
资有限公司等财务投资人签订投资协议的议案》。会议同意深圳市梧桐智睿投资有限公司（代表梧桐智睿三号证券投资私募基金）、海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）、山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理有限公司（代表安联增利 15 号资产管理产品）、天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创 3 号私募证券投资基金）、深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）、深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）、海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海久银投资基金管理有限公司（代表久银久鑫 1 号私募证券投资基金）、深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司、山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）、天津泓生嘉信管理咨询合伙企业(有限合伙)、广州宁税企业咨询有限公司、江西金控投资管理中心（有限合伙）共 16 家财务投资人与公司签订财投投资协议，以 1.50 元/股的价格合计认购245,550,000 股转增股票。

此议案在公司 2024 年第一次临时股东大会授权董事会的范围内，无需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》

中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司与公司控股股东中……
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