公告日期：2024-12-21

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-106

供销大集集团股份有限公司

关于引进投资人进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其二十四家子公
司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）裁定受理重
整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有限公司及其
二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。根据《重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，预留了 531,776.87 万股重整转增股票（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。

二、引进投资人的进展情况

㈠引进产业投资人的进展

2024 年 1 月 3 日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商
贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》（以下简称“产业投资人投资协议”），供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人以现金
13 亿元合计购买 26 亿股转增股票，并牵头组织引进财务投资人，详见公司 2024 年
1 月 4 日《第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《关于与产业投资人签订投资协议的公告》（公告编号：2024-003）、《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的公告》（公告编号：2024-
004）、2024 年 1 月 20 日《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-
012）。

2024 年 3 月 6 日，产业投资人全部投资款项支付完毕，2024 年 4 月 2 日，产业
投资人认购 26 亿股转增股票的过户手续办理完毕，公司控股股东变更为中合农信，
实际控制人变更为中华全国供销合作总社，详见 2024 年 4 月 8 日《关于产业投资人

认购股份完成过户、控股股东及实际控制人变更暨引进投资人进展的公告》（公告编

号：2024-025）。

㈡引进财务投资人的进展

2024 年 3 月 18 日，公司与中国中信金融资产管理股份有限公司、河南资产管理

有限公司、重庆国际信托股份有限公司、天津聚信大集壹号企业管理合伙企业（有限

合伙）、深圳北置来远企业管理咨询中心（有限合伙）、泰安北置大集壹号投资中心

（有限合伙）、易方新能源科技（深圳）合伙企业（有限合伙）签订了《供销大集集

团股份有限公司第一批财务投资人投资协议》，上述第一批财务投资人合计以现金

19.8 亿元购买 18 亿股转增股票。2024 年 4 月 10 日，公司已收到上述第一批财务投

资人的全部认购款 19.8 亿元，2024 年 5 月 8 日，第一批财务投资人认购 18 亿股转增

股票的过户手续办理完毕，详见 2024 年 3 月 19 日《第十届董事会第二十六次会议决

议公告》《关于与第一批财务投资人签订投资协议的公告》（公告编号：2024-021、
2024-022）、2024 年 4 月 11 日《关于引进投资人进展的公告》（公告编号：2024-

037）、2024 年 5 月 10 日《关于引进投资人进展的公告》（公告编号：2024-059）。
2024 年 9 月 29 日，公司与西藏博恩资产管理有限公司、天津泓生嘉明管理咨询

合伙企业（有限合伙）、新合作商贸连锁集团有限公司签订了《供销大集集团股份有

限公司第二批财务投资人投资协议》，上述第二批财务投资人合计以现金 6.08 亿元

购买 4.68 亿股转增股票，尚余 4.5 亿股重整转增股票未认购，鉴于市场行情的变化及

公司生产经营及资金状况，认购时间延期至 2024 年 12 月 31 日，认购价格不低于 1.30

元/股，详见 2024 年 9 月 30 日《关于与第二批财务投资人签订投资协议及认购剩余

转增股票延期的公告》（公告编号：2024-083）。2024 年 9 月 30 日，公司已收到上

述第二批财务投资人的全部认购款 6……
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