公告日期：2025-01-09

国浩律师（长沙）事务所

关于

陕西烽火电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易

之

法律意见书

长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17楼 邮编：410000

17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China

电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

2024年 3月

目 录

释 义......3
第一节 引言......6
一、律师事务所及经办律师简介 ......6
二、律师应当声明的事项 ......7
第二节 正文......8
一、本次交易方案 ......8
二、本次交易的主体资格 ......18
三、本次交易的授权与批准 ......28
四、本次交易的实质性条件 ......29
五、本次交易相关协议 ......36
六、本次交易的标的资产 ......37
七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争......64
八、本次交易涉及的债权债务及其他相关权利、义务的处理......75
九、本次交易相关的信息披露 ......75
十、相关人员买卖证券行为的核查......76
十一、参与本次交易的证券服务机构的资质......77
十二、需要说明的其他问题 ......78
十三、结论意见 ......101
第三节 签署页......102
附件一：长岭科技及其控股子公司拥有的非国防专利清单......103
附件二：长岭科技及其控股子公司拥有的商标清单......109
附件三：长岭科技及其控股子公司拥有的计算机软件著作权清单......113
附件四：长岭科技及其控股子公司拥有的美术作品著作权清单......114
附件五：长岭科技及其控股子公司拥有的已备案域名清单......115
附件六：长岭科技及其控股子公司的资质证书......116

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

烽火电子/公司/上市公司 指 陕西烽火电子股份有限公司

标的公司/长岭科技 指 陕西长岭电子科技有限责任公司

本次交易/本次重组 指 烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项

发行股份及支付现金购买资 烽火电子拟以发行股份及支付现金方式向陕西长岭电气产/本次发行股份购买资产 指 有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子
信息集团有限公司购买长岭科技 98.3950%的股权

本次募集配套资金 指 烽火电子拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份
募集配套资金

交易对方 指 陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公
司、陕西电子信息集团有限公司

业绩承诺人 指 陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公
司

标的资产/目标股权 指 长岭科技 98.3950%的股权

烽火集团 指 陕西烽火通信集团有限公司，烽火电子的控股股东

陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

国防科工局 指 国家国防科技工业局

长岭电气 指 陕西长岭电气有限责任公司

长岭实业 指 陕西长岭实业有限公司

金创和信 指 陕西金创和信投资有限公司

陕西电子 指 陕西电子信息集团有限公司，烽火电子的间接控股股东

产业园公司 指 西安……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。