公告日期：2024-04-26

我爱我家控股集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（陈立平）

本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2023 年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

本人陈立平，男，生于 1961 年。日本流通经济大学研究生院经济学博士。
现任首都经济贸易大学工商管理学院教授，消费大数据研究院执行院长，北京行为科学学会会长，中国高校市场学会、中国商业经济学会常务理事，中国连锁经
营协会、中国商业联合会专家委员会委员。2014 年 8 月至 2020 年 8 月兼任我爱
我家独立董事。2010 年 6 月至今兼任北京京客隆商业集团股份有限公司独立董
事，2022 年 7 月至 2024 年 1 月兼任北京昆泰控股集团有限公司外部董事，2022
年 12 月至今兼任北京大明眼镜股份有限公司外部董事，2023 年 2 月至今兼任想
念食品股份有限公司独立董事，2022 年 11 月至今任我爱我家独立董事。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本人对自身独立性情况进行了自查。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。本人已将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会以及股东大会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人实际出席 7 次会议；公司共召开 4
次股东大会，本人实际出席 4 次会议，未有委托出席、缺席的情况。出席会议详细情况如下：

董事会会议 股东大会

独立董事 报告期应出 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 报告期应 实际出席
姓名 席会议次数 席次数 式参加次 次数 次数 出席会议 次数

数 次数

陈立平 7 0 7 0 0 4 0

作为独立董事，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，与公司董事、经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，未有提出异议、反对和弃权的情形。

通过实地考察、调研等方式，本人对于云南商业相关业务有较深的了解，作为商业消费零售专业领域的独立董事，本人持续关注公司云南商业业务的发展状况，在审议定期报告中的云南商业业务部分内容时，本人充分分析当下的宏观经济对商业零售、地产租赁等方面的影响，提出自己的一些专业意见，结合自己的专业知识，积极履行独立董事的责任。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

董事会专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略与投资委员会 1 1 0 0

审计委员会 6 6 0 0

提名委员会（本人担任召集人） 4 4 0 0
……
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