公告日期：2024-04-26

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-018 号
我爱我家控股集团股份有限公司

第十一届监事会第五次会议暨 2023 年度监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届监事会第五次会议暨2023年度监事会通知于2024年4月14日以电子邮件方式书面送达全体监事。本次会议为公司2023年度监事会，会议在监事会主席肖洋先生的主持下，于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，全体监事以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事充分讨论与审议，会议以记名投票表决的方式审议通过相关议案，并形成以下决议：

1.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会的职责。监事会针对公司的内部控制和相关重大事项，合规召开监事会会议进行充分讨论与审议，审慎、客观地发表独立核查意见；通过列席董事会、参加股东大会及向管理层和相关部门深入了解公司经营情况等，对公司的经营活动，财务状况，重大事项决策程序，内部控制的有效性、规范性及董事、高级管理人员勤勉履职等情况依法进行监督，为维护公司和股东的合法权益，促进公司规范化运作发挥了应有的督促、推动作用。

具体内容详见与本公告同日即 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据相关规定，监事会对公司 2023 年年度报告的内容和编制审议程序进行
了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告及摘要》具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入1,209,173.28万元，按同口径对比较2023年增长3.58%；实现营业利润-84,633.08万元，较去年同期下降194.64%；实现归属母公司所有者的净利润-84,829.23万元，较去年同期下降173.91%；经营活动产生的现金流量净额为467,347.26万元，较上年同期增加8.40%；报告期末，公司总资产3,237,659.01万元，较期初减少0.50%；归属于上市公司股东的净资产947,106.88万元，较期初减少7.97%。《公司2023年度财务决算报告》具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

经审核，公司监事会认为：公司2023 年度利润分配预案充分考虑了公司2023
年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素,其内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及
规范性文件的要求，符合《公司章程》和公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配的预案》（2024-020 号……
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