公告日期：2006-08-01

股票简称：ST昆百大 股票代码：000560 编号： 2006-020号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会

委托投票征集函

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2006年8月21日召开的“相关股东会议”审议的《昆明百货大楼(集团)股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

中国证监会、深圳证券交易所未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

征集人声明

征集人仅对本公司拟召开相关股东会议审议事项《昆明百货大楼(集团)股份有限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独（个别）和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票行为以无偿方式进行，本报告书将在相关部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

公司基本情况及本次征集事项

基本情况

公司法定名称：昆明百货大楼(集团)股份有限公司

英文名称：KUNMING SINOBRIGHT （GROUP） CO., LTD.

股票简称：ST昆百大

股票代码：000560

公司法定代表人：何道峰

公司董事会秘书：樊江

联系地址：云南省昆明市东风西路99号昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室

邮政编码：650021

电话：0871—3621681、3623414

传真：0871—3623414

电子信箱：xp2003px@tom.com

（二）征集事项：相关股东会议审议事项《昆明百货大楼（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）》的投票权。

三、相关股东会议基本情况

具体内容请参见《昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。

四、征集方式

征集人依据我国现行法律法规规范文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

1、征集对象：凡股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

2、征集时间：自2006年8月14日～2006年8月18日的每日早上9：00～下午18：00，2006年8月21日早上9：00～11：00。

3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集。

4、征集程序和步骤

第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法人代表人身份证明书、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；上述文件应由法定代表人签字并加盖股东单位公章。

（2）委托投票股东为个人的，应提交本人身份证复印件、股东帐户卡、授权委托书原件。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取专人送达的，以指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：云南省昆明市东风西路99号昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室

邮政编码：650021

联系电话：0871—3621681、3623414

传真：0871—3623414

联系人：丹艺、解萍

5、委托投票股东提交文件送达后，将由云南海合律师事务所按下述规则对提交文件进行审核及见证，经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。经审核，全部满足下列条件的授权委托书及相关文件被确认为有效：

（……
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