公告日期：2007-03-30

证券简称：ST昆百大 　　 证券代码：000560 　 公告编号：2007-003号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于2007年3月28日在本公司会议室召开第五届监事会第十次会议，应到会监事5名，实际到会监事4名，监事屠晓红因公务无法亲自出席会议，书面委托监事张敏出席会议并代其行使表决权。

会议由监事会主席秦岭主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议会议做出如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2006年年度报告及摘要》（包括昆百大2006年监事会工作报告）；

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2006年工作总结及2007年经营计划》；

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2006年度财务决算及2007年度的财务预算报告》；

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2006年度利润分配及分红派息和公积金转增股本的预案》；

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》；

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改监事会议事规则》的议案；

七、监事会对第五届董事会第二十五次会议审议通过的其他议案无异议。

以上第一、三、四、五、六项议案，须报本公司2006年度股东大会审议批准。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2007年3月30日

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