公告日期：2007-03-30

证券简称： ST昆百大 证券代码：000560 公告编号：2007-002

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于2007年3月18日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知。会议在副董事长赵国权的主持下，于2007年3月28日上午9时在公司第一会议室召开。会议应到董事9名，实际到会董事7名，董事何道峰、石忠宁因公务未能亲自出席会议，分别书面授权董事赵国权出席本次董事会并代其行使表决权。

公司部份监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2006年工作总结及2007年经营计划》；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2006年年度报告及摘要》（包括昆百大2006年董事会工作报告）；

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2006年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》；

本公司2006年度实现净利润3,414.59万元，报告期末未分配利润为-13,456.05万元，尚属亏损弥补期，因此2006年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

五、以8票同意，0票反对，1票弃权审议通过《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》

同意续聘亚太中汇会计师事务所有限公司负责昆百大2007年度的审计工作。审计报酬为60万元。

六、以8票同意，0票反对，1票弃权审议通过《关于续聘云南海合律师事务所的议案》；

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于申请撤消公司股票交易其他特别处理的议案》；

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司章程》的议案；

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改股东大会议事规则》的议案；

十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案；

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定独立董事工作制度》的议案；

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于高管人员任免的议案》

因工作调整原因，文彬先生不再担任本公司副总裁。公司对文彬先生担任副总裁期间所做的工作表示感谢。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大关于计提资产减值准备的议案》；

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对昆明昆百大集团新迎驾驶员城等五家单位投资或债权进行核销的报告》；

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于股改费用相关会计处理的报告》；

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于执行新<企业会计准则>相关主要会计政策及会计估计的报告》

根据财政部第33号令和财会{2006}3号文《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》规定，公司于2007年1月1日起执行新的企业会计准则，根据财政部目前发布的新会计准则及其应用指南的相关要求，我们对公司需要披露的重要会计政策和会计估计进行了第一次修订，待财政部对新会计准则的进一步解释再相应进行修订及完善。

十七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《为控股子公司提供担保累计额度的议案》；

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司股权、资产清理及调整的议案》；

十九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开昆百大2006年度股东大会的通知》

本公司拟于2007年5月26日（星期六）召开2006年度股东大会，具体内容详见《关于召开昆百大2006年度股东大会的通知》。

董事会同意将上述第一、三、四、五、八、九、十、十一、十七项议案报本公司2006年度股东大会审议。

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