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公告日期：2004-06-01
证券简称：ST昆百大 证券代码：000560 公告编号：2004-012
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2003年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司于2004年5月29日上午9:30在本公司第一会议室召开
2003年度股东大会，出席本次会议的股东共13人，代表股份6,952.21万股，占总股本的51.73
%。会议由副董事长赵国权先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经过与会股东审议，大会以记名投票方式逐项通过了如下决议：
1.审议通过《2003年度董事会工作报告》
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
2.审议通过《2003年度监事会工作报告》
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
3.审议通过《2003年年度报告正文及摘要》
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
4.审议通过《公司2003年度财务决算及2004年度的财务预算报告》
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
5.审议通过《公司2003年度利润分配方案》，具体内容为：公司2003年度实现净利
润37,575,995.70元，由于公司股东权益仍为-100,051,750.62元，公司尚属亏损弥补期，因此
2003年度公司利润不分配，也不进行公积金转增。
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
6.审议通过《关于提名胡平林为独立董事的议案》
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
7.审议通过《关于崔睫辞去公司董事职务的议案》
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
8.审议通过《关于提名崔睫为股东监事的议案》
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
9. 审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
10.审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
11.审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
12.审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
13.审议通过《关于修订公司信息披露制度的议案》
表决情况： 同 意：6,952.21万股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；
不同意： 0 股；
弃 权： 0 股。
14.审议通过《公司关联交易决策制度》
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