公告日期：2005-04-12

证券简称： ST昆百大 证券代码：000560 公告编号：2005-005

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"公司"）及董事会全体

成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆百大于2005年3月29日，以专人送达和传真方式向全体董事发出召开第四届董事

会第三十二次会议的通知。会议在董事长何道峰的主持下，于2005年4月8日在公司召开，

应到董事9名，实际到会董事8名，乔刚董事授权何道峰董事出席本次董事会并行使表决

权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

会议审议通过以下议案：

1.《昆百大2004年年度报告正文及摘要》；

2.《昆百大2004年董事会工作报告》；

3.《昆百大2004年工作总结及2005年经营计划》；

4.《昆百大2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》；

5.《昆百大2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》

昆百大2004年度实现净利润4348.14万元，年初未分配利润-43336.14万元，尚属

亏损弥补期，因此2004年度昆百大不进行利润分配，也不进行公积金转增。

6.《昆百大关于计提投资减值准备的议案》

昆百大1994年8月投资1000万元，持有北京德恒有限责任公司11.36%，的股份。公

司以前年度已计提300万元投资减值准备。基于谨慎性原则考虑，公司拟对北京德恒的投

资全部计提投资减值准备700万元。

7. 《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》

同意续聘亚太中汇会计师事务所有限公司负责昆百大2005年度的审计工作。

8.《昆百大董事会管理纲要》；

9.《昆百大投资者关系管理制度》（具体内容详见附件1）；

10.《昆百大董事会秘书任免的议案》

因工作调整原因，同意崔睫女士辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对崔睫女士

担任公司董事会秘书期间所做的大量工作表示感谢。

在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司副总裁樊江先生代行董事会秘书职责。公

司将尽快确定董事会秘书人选。

11.《聘任昆百大副总裁的议案》

同意聘任唐毅蓉女士为公司副总裁兼财务负责人，同时免去财务总监职务。

唐毅蓉女士简历详见2004年3月30日刊登在《证券时报》上公告。

12.《关于昆百大董事会换届选举的议案》

昆百大第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规

定，进行换届。根据《公司章程》规定，昆百大第五届董事会仍由九名董事组成，其中

独立董事三名。

根据各股东单位推荐，昆百大第四届董事会提名何道峰、赵国权、袁永忠、杨惠秋、

徐斌、石忠宁为公司第五届董事会董事候选人，推荐张国祥、陈乐波、杜光远为公司第

五届董事会独立董事候选人。独立董事的独立性及任职资格需报深圳证券交易所审查无

异议后，方可提交股东大会审议。（董事候选人简历见附件2，独立董事提名人声明及候

选人声明见附件3）。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在新一届董事

会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会经股东大会批准正式产生之日起，

方自动卸任。

上述12项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

13.会议审议通过《昆百大日常关联交易预计的预案》。因该议案涉及关联交易，关

联董事何道峰、赵国权、乔刚因同时在关联方任职，对该议案回避表决。

表决情况为6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

以上第1、2、4、5、7、12项议案须报2004年度股东大会审议。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2005年4月12日

董事候选人、独立董事候选人简历

董事候选人简历：

何道峰，男，1956年出生，云南大学经济学学士，复旦大学经济学硕士。历任中央

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