公告日期：2005-05-27

证券简称： ST昆百大 证券代码：000560 公告编号：2005-011

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"、"公司"或"本公司"）

于2005年5月20日，以专人送达和传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十四

次会议的通知。会议于2005年5月26日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参

与表决董事9人，其中关联交易议案参与表决董事6人 。会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于设立昆百大董事会专门委员会的议案》及《昆百大董事会专门

委员会议事规则》；

表决结果：表决票9票，其中同意9票、弃权0票、反对0票。

为贯彻中国证监会上市公司治理准则，规范公司董事会运作，提高董事会议事质量

和效率，公司拟设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定专门

委员会议事规则（详见附件1）。

二、审议通过《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大A座老楼进行危房拆除重建的议

案》；（该内容详见2005－12号公告）

表决结果：表决票9票，其中同意6票、弃权0票、反对0票、回避3票。

该议案涉及关联交易，关联董事何道峰、赵国权、乔刚回避表决。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：表决票9票，其中同意9票、弃权0票、反对0票。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市

公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知

》（证监公司字〔2005〕15 号文）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订

）等相关要求及其他法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章

程》部分条款进行相应修订，具体修改条款详见附件2。

以上第一、二、三项议案须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》；

表决结果：表决票9票，其中同意9票、弃权0票、反对0票。

为严格依照国家有关上市公司规范运作的相关规定，维护自身的合法权益。同意聘

请海合律师事务所为本公司常年法律顾问。

五、审议通过《关于召开昆百大2004年度股东大会的通知》

表决结果：表决票9票，其中同意9票、弃权0票、反对0票。

公司决定于2005年6月 29日（星期三）上午召开2004年度股东大会。该次会议有关

事项如下：

（一）召开会议基本情况

1.召开时间：2005年6月29日（星期三）上午9：30

2.召开地点：昆百大停车楼11楼公司第一会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）2005年6月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席（授权委托

书见附件3 ）；

（2）公司全体董事、监事及高管人员；

（3）公司邀请的中介机构及其他人员。

（二）会议审议事项

1.提案名称：

（1）昆百大董事会2004年度工作报告；

（2）昆百大监事会2004年度工作报告；

（3）《昆百大2004年度财务决算报告》；

（4）《昆百大2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》；

（5）《昆百大2004年年度报告及摘要》；

（6）《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》；

（7）《关于昆百大董事会换届选举的议案》；

（8）《关于昆百大监事会换届选举的议案》；

（9）《昆百大2005年度日常关联交易预计的议案》；

（10）《关于设立昆百大董事会专门委员会的议案》及《昆百大董事会专门委员会

议事规则》；

（11）《关于修改公司章程的议案》。

2.披露情况：提案1-9的内容见2005年4月12日公司刊登于《证券时报》的昆百大第

四届董事会第三十二次会议决议公告。提案10-11详见本公告附件。

3.特别强调事项：公司独立董事候选人的相关资料……
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