公告日期：2005-05-27

证券简称：ST昆百大 证券代码：000560 公告编号：2005-012号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

关于联合建设暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"、"本公司"）拥有土地使

有权的昆明百货大楼A座老楼（以下简称"A座老楼"）始建于上世纪五十年代，原为四层

建筑，1984年翻修成5层框架结构建筑，主要经营家电、医药、服装等百货商品。

目前，由于建成时间较长，A座存在外观陈旧、交通组织不合理、消防设施不过关且

严重老化等问题，其功能逐渐衰退,被有关部门界定为"危楼"，存在严重的安全隐患。经

政府有关部门论证、研究，同意对A座进行整体拆除重建。

为弥补昆百大建设资金不足，经协商，拟由昆百大与华夏西部投资有限公司（以下

简称"华夏西部"）共同对A座老楼联合进行危房拆除重建。合作方式为昆百大以经评估的

土地使用权、华夏西部以现金作为对项目的投资，投资比例分别为55%、45%。

华夏西部实际控制本公司29.83%的股份，为本公司的实际控制人。根据《深圳证券

交易所股票上市规则》的相关规定，本次联合建设行为构成关联交易。

2005年5月26日召开的昆百大第四届董事会第34次会议就本次联合建设暨关联交易

的议案进行了审议和表决，关联董事何道峰、赵国权、乔刚按规定回避表决，非关联董

事经审议一致同意该项议案。该议案尚需经昆百大2004年度股东大会审议通过。关联股

东华夏西部承诺将在股东大会上放弃对该议案的表决权。

二、关联方介绍

企业名称：华夏西部投资有限公司；成立时间：1995年6月19日；注册地址：北京

市海淀区北三环西路48号北京科技会展中心11层；注册资本：7800万元；企业类型：有

限责任公司；法定代表人：何道峰；经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审

批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展

经营活动。

三、关联交易标的基本情况

经充分协商，昆百大与华夏西部决定联合对昆百大A座老楼进行危房拆除，并在该地

块建盖商铺及相关附属设施。A 座老楼位于昆明市东风西路与正义路交汇处30－（25）

－43号地块。

四、关联交易的主要内容和定价政策

昆百大以A座老楼6.09亩土地使用权作为对项目的投资（实际投入面积由双方指定的

中介机构测定），投资价值暂估为每亩600万元，最终的投资价值由双方指定的中介机构

评估确定，如评估价值高于600万元，投资价值按评估价值确定，如评估价值低于600万

元，则投资价值按600万元确定。

华夏西部以现金作为对该项目的投资，昆百大和华夏西部各自的投资比例保持55%、

45%。双方以最终实际投资比例为依据确定收益或损失。

五、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况

鉴于百货大楼A座老楼已属危房，存在严重安全隐患，经政府同意，拟进行整体拆除

重建，同时为解决昆百大建设资金不足的问题，经协商，拟由昆百大与华夏西部联合建设

。

本次关联交易符合昆百大战略发展要求，有利于公司持续发展。

六、独立董事意见

本次关联交易经昆百大独立董事张国祥、胡平林、杜光远事先审核同意后报董事会

审议，独立董事发表如下意见：

昆百大与华夏西部决定联合对昆百大A座老楼进行危房拆除重建，符合昆百大的发展

战略，有利于昆百大的可持续发展。本次关联交易是公开、公平、公正的，没有侵占其它

股东的利益。公司关联董事执行了回避制度。

七、备查文件目录

1、昆百大第四届董事会第34次会议决议；

2、合作协议；

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2005年5月27日
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