公告日期：2005-06-30

证券简称：ST昆百大 　　 证券代码：000560 　 公告编号：2005-015号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

　　1.经昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"本公司"）实际控

制人――华夏西部投资有限公司（以下简称"华夏西部"。 华夏西部投资有限公司现已更

名为华夏西部经济开发有限公司）提出，并经昆百大于2005年6月16日召开的第四届董事

会第三十五次会议同意，本公司2004年度股东大会新增一项提案，即《关于昆百大与华

夏西部联合对昆百大A座老楼进行危房拆除重建的议案》。该提案具体内容详见2005年6

月17日的《证券时报》。

2.《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大A座老楼进行危房拆除重建的议案》未获通

过。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年6月29日（星期三）上午9：30

2.召开地点：昆百大停车楼11楼公司第一会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：昆百大董事会

5.主持人：董事长　何道峰先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东(代理人)14人，代表股份68,825,619股，占上市公司有表决权总股份的51.21%。

2.社会公众股股东出席情况：

现场出席股东大会的社会公众股股东(代理人)4人，代表股份25,619股，占公司社

会公众股股东表决权股份总数的0.41%。

四、提案审议和表决情况

　会议审议了12项议案，并以记名投票表决方式逐项表决，其中1－11项议案获得通

过，第12项议案《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大A座老楼进行危房拆除重建的议

案》未获通过。

因《昆百大2005年度日常关联交易预计的议案》和《关于昆百大与华夏西部联合对

昆百大A座老楼进行危房拆除重建的议案》涉及关联交易，关联股东华夏西部经济开发有

限公司回避表决，其持有表决权4009.01万股。

具体表决结果如下：

1.审议通过《昆百大董事会2004年度工作报告》

表决情况:　

同意：68,825,619股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意：0股；

弃权：0 股。其中社会公众股股东同意25,619股, 占出席会议社会公众股股东所持表决

权的100%。

2.审议通过《昆百大2004年年度报告正文及摘要》

表决情况:　

同意：68,825,619股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意： 0 股；

弃权：0 股。其中社会公众股股东同意25,619股, 占出席会议社会公众股股东所持表决

权的100%。

3.审议通过《昆百大监事会2004年度工作报告》

表决情况:　

同意：68,825,619股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意： 0 股；

弃权：0 股。其中社会公众股股东同意25,619股, 占出席会议社会公众股股东所持表决

权的100%。

4.审议通过《昆百大2004年度财务决算报告》

表决情况:　

同意：68,825,619股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意： 0 股；

弃权：0 股。其中社会公众股股东同意25,619股, 占出席会议社会公众股股东所持表决

权的100%。

5.审议通过《昆百大2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》。具

体内容为昆百大2004年度实现净利润4348.14万元，年初未分配利润-43336.14万元，尚

属亏损弥补期，因此2004年度昆百大不进行利润分配，也不进行公积金转增。

表决情况:　

同意：68,825,619股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；不同意： 0 股；

弃权：0 股。其中社会公众股股东同意25,619股, 占出席会议社会公众股股东所持表决

权的100%。

6.审议通过《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》

表决情况:　

同意：68,825,619股，占出席会议所有股东所持……
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