公告日期：2005-12-30

证券简称：ST昆百大 　　 证券代码：000560 　 公告编号：2005-036号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年12月29日（星期四）上午9：00

2.召开地点：昆百大停车楼11楼公司第一会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：昆百大董事会

5.主持人：副董事长　赵国权先生(董事长何道峰先生因公务无法出席并主持本次临时股

东大会，委托副董事长赵国权先生主持该次会议)

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东(代理人)9人，代表股份6812.67万股，占上市公司有表决权总股份的50.69%。

2.社会公众股股东出席情况：

现场出席股东大会的社会公众股股东(代理人)1人，代表股份2.67万股，占公司社会公众

股股东表决权股份总数的0.04%。

四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式对《关于昆百大竞拍工行抵贷物的相关议案》、《昆百大

用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案》、《关于对昆百大A座老楼重建方案进行

调整的议案》等3项议案进行了逐项表决，上述3项议案全部获通过。

具体表决结果如下：

1.审议通过《关于昆百大竞拍工行抵贷物的相关议案》

表决情况:　 同 意：6812.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对： 0 股； 弃 权： 0 股。

2.审议通过《昆百大用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案》

表决情况:　 同 意：6812.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对： 0 股； 弃 权： 0 股。

3.审议通过《关于对昆百大A座老楼重建方案进行调整的议案》

表决情况:　 同 意：6812.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对： 0 股； 弃 权： 0 股。

上述第1项议案详见2005年11月10日《证券时报》刊登的《昆明百货大楼（集团）股份有

限公司重大资产购买公告》；上述第2、3项议案详见2005年11月29日《证券时报》刊登的《

昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于对A座老楼重建方案进行调整的公告》。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

2.律师姓名：郭靖宇、杨向红

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席股东大会股东或代理人的资格、本次

股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司法》、《公司章程》的规

定，本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件目录

1.与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2.云南海合律师事务所关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司2005年第一次临时股东

大会的法律意见书。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董　事　会

2005年12月30日

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