公告日期：2024-12-05

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-037
航天工业发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议的时间：2024 年 12 月 20 日 14:30；

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2024 年 12 月 13 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼航天

工业发展股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：指所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 √

（二）披露情况

上述议案经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过。议案具体内

容参见公司 2024 年 12 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航

天工业发展股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告》《航天
工业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(三)特别强调事项

根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并
及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 12 月 18 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼航天工业发展

股份有限公司

3、登记方式：

（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的

授权委托书……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。