公告日期：2024-11-16

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-087 号
金圆环保股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）

（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长邱永平先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 426 人，代表股份 313,482,709 股，占公司有表
决权股份总数的 40.2529％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占公司有表决
权股份总数的 38.2707％。

通过网络投票的股东 424 人，代表股份 15,437,515 股，占公司有表决权股
份总数的 1.9823％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 424 人，代表股份 15,437,515 股，占公司
有表决权股份总数的 1.9823％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 424 人，代表股份 15,437,515 股，占公司有表决
权股份总数的 1.9823％。

3．公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 311,860,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4825％；
反对 1,478,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4715％；弃权144,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460％。

中小股东总表决情况：

同意 13,815,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4905％；反对 1,478,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 9.5747％；弃权 144,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9347％。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所叶菲、刘梦伟律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2024年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1.公司 2024 年第五次临时股东大会决议；

2．上海东方华银律师事务所关于公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日

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