公告日期：2024-11-30

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2024-078

佛山电器照明股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00

（2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 16 日上午 9：15 至当日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 11 日

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应该在 2024 年 12 月 6 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22
楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

2.00 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 √

3.00 关于选举非职工代表监事的议案 √

2、特别说明

（1）提案 1.00 已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详
细内容请见 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘
2024 年度会计师事务所的公告》等相关公告。

（2）提案 2.00、3.00 已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《第十届监事会第
三次会议决议公告》等相关公告。

（3）提案 2.00 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（4）本次股东大会仅选举一名监事（提案 3.00），不适用累积投票制。

（5）提案 1.00、2.00、3.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。