公告日期:2024-09-13
证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力 A、粤电力 B 公告编号:2024-52
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711 公司债券简称:21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
关于2024年第四次临时股东大会
取消部分议案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 29 日召开
第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大
会的议案》,决定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会,并
于 2024 年 8 月 31 日披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公
告编号:2024-49)。
鉴于部分董事候选人尚需补充提供相关材料,为了保证公司董事会、监事会换届选举的一致性、完整性与合规性,经谨慎研究,公司董事会决定取消将下述议案提交 2024 年第四次临时股东大会审议,待相关资料补充完整后,另行提交股东大会审议。本次拟取消议案名称如下:
提案编码 提案名称
2.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》(含子议案)
3.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》(含子议案)
4.00 《关于选举第十一届监事会非独立监事的议案》(含子议案)
5.00 《关于选举第十一届监事会独立监事的议案》(含子议案)
本次取消股东大会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。除上述取消部分议案事项外,公司 2024 年第四次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司补充通知公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为 2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,决定召开 2024 年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 19 日(星期四)下午 14:30
(2)网络投票时间为:2024 年 9 月 19 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 19 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 2024 年 9 月 19 日 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:
本次股东大会 A 股股权登记日为 2024 年 9 月 9 日,B 股最后交易日为 2024
年 9 月 9 日,股权登记日为 2024 年 9 月 12 日(B 股最后交易日与股权登记日之
间的间隔时间为三个交易日),B 股东应在 2024 年 9 月 9 日(即 B 股股东能参会
的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
8、会议地点:广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
二、会议审议事项
(一)提案名称:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的……
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