公告日期：2024-12-11

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-077
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

2024 年 12 月 10 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，出席本次会议的全体董事 8 票赞成，0票反对，0 票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2024 年 12 月 24 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）
二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

4.00 关于修订《外部董事管理办法》的议案 √

5.00 关于增补公司董事的议案 √

上述议案 2.00 属特别决议事项，须经出席本次会议的股东(包括其股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方能通过；其他议案属普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上方能通过。

（二）审议披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-074）、《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-075）、《关于修编<公司章程>及部分管理制度的说明》及《关于增补公司
董事的公告》（公告编号：2024-076）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年第三次临时股东大会会议材料》。

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