公告日期：2024-12-11

天津中绿电投资股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会

议

材

料

二〇二四年十二月

目 录

1.关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案......1
2.关于修订《公司章程》的议案 ......7
3.关于修订《募集资金管理办法》的议案 ......9
4.关于修订《外部董事管理办法》的议案 ......11
5.关于增补公司董事的议案 ...... 15
议案一

天津中绿电投资股份有限公司

关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构
的议案

各位股东及股东代表：

为满足年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。具体如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

2023 年 10 月 31日，经公司 2023 年第六次临时股东大会审
议，选聘立信事务所为公司 2023 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构（审计费用合计 130 万元。其中，财务决算审计金额 70 万元，内控审计金额 60 万元），负责相关审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验，且在 2023 年提供服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务决算审计、内部控制审计的工作要求，经履行相关采购程序，公司拟续聘立信事务所为公司 2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2024年财务报告审计和内部控制审计工作。其中：财务
决算审计金额 70 万元，内控审计金额 60 万元。本次收费标准综合考虑了公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

截至 2023 年末，立信事务所拥有合伙人 278 名、注册会计
师 2533 名、从业人员总数 10730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。2023 年，立信事务所业务收入（经审计）50.01 亿元，审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元，上市公司审计收费 8.32 亿元。立信事务所具有较强的投资者保护能力和良好的诚信记录，截至 2023年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

针对公司 2024年度财务审计及内部控制审计项目，立信事
务所安排的拟签字项目合伙人为张帆，拟签字注册会计师为李飞，项目质量控制复核人为王红娜。前述人员均具有较好的诚信记录，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

三、对公司的影响

公司续聘立信事务所为2024年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，是为保障公司 2024 年度相关审计工作的顺利开展，维护公司审计工作的独立性和客观性。立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜
任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：拟续聘会计师事务所的基本信息

天津中绿电投资股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 27 日

附件

拟续聘会计师事务所的基本信息

一、审计机构基本情况

1.基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼

首席合伙人：朱建弟

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

截至 2023 年末，立信事务所拥有合伙人 278名、注册会计
师 2533 名、从业人员总数 10730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信事务所 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，审
计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元，上市公司审计收费 8.32 亿元。

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