公告日期：2024-11-09

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-070
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.近日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽省皖能能 源交易有限公司（以下简称“安徽皖能”）共同对外投资设立祁门中绿电新能源有 限公司（以下简称“祁门中绿电”）和祁门皖能新能源有限公司（以下简称“祁门 皖能”），负责安徽祁门等区域新能源项目拓展及后续开发建设和专业化管理。其
中，祁门中绿电注册资本 8,000 万元，公司出资 4,000 万元，占注册资本的 50%；安
徽皖能出资 4,000 万元，占注册资本的 50%。祁门皖能注册资本 8,000 万元，安徽皖
能出资 4,080 万元，占注册资本的 51%；公司出资 3,920 万元，占注册资本的 49%。
（以下简称“本次对外投资”）

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次 参与设立祁门中绿电、祁门皖能两家合资公司属于对外投资行为，公司合计投资金 额为 7,920 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东 大会审议。

3.由于本次交易对方安徽皖能与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方基本情况

1.公司名称：安徽省皖能能源交易有限公司

2.注册资本：100,000 万元人民币

3.法定代表人：张赟

4.注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼 611-389 室

5.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.营业范围：许可项目：发电、输电、供电业务；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；温室气体排放控制技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；智能输配电及控制设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7.安徽皖能非失信被执行人。

三、合资公司基本情况

（一）祁门中绿电新能源有限公司

1.公司名称：祁门中绿电新能源有限公司

2.注册地址：安徽省黄山市祁门县祁山镇祁红大道水岸明珠 3 幢 3022 室

3.公司类型：其他有限责任公司

4.法定代表人：李洪友

5.注册资本：8,000 万元人民币

6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；运行效能评估服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7.股权关系：公司持有祁门中绿电50%股权，安徽皖能持有祁门中绿电50%股权。
（二）祁门皖能新能源有限公司

1.公司名称：祁门皖能新能源有限公司

2.注册地址：安徽省黄山市祁门县祁山镇祁红大道水岸明珠 3 幢 3022 室

3.公司类型：其他有限责任公司

4.法定代表人：肖艺

5.注册资本：8,000 万元人民币

6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；运行效能评估服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售（除许可业务外，……
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