公告日期：2024-08-30

中信证券股份有限公司

关于天津中绿电投资股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“中绿电”、“上市公司”、“公司”）2022年度向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，现出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号），公司向特定对象发行股票
204,081,632 股，发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额为 1,799,999,994.24 元，扣除
各项发行费用 17,569,888.28 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,782,430,105.96元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZG11548号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司已与中信证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024年 6 月 30 日，青海乌图美仁 70万千瓦光伏发电项目、青海茫崖 50 万
千瓦风力发电项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称 项目总投资额 调整后拟投资净 已累计使用募集资 尚未使用募集资
额 金净额 金净额

青海乌图美仁 70

万千瓦光伏发电 277,437.84 55,487.57 37,413.66 18,073.91
项目

青海茫崖 50万千 329,972.11 69,282.54 43,600.00 25,682.54
瓦风力发电项目
三、募集资金投资项目延期情况及原因

（一）青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目

截至 2024 年 6 月 30 日，青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目已完成建设及并
网调试工作，具备全容量并网发电条件。根据《光伏发电工程验收规范（GB/T50796-2012）》《绿色能源产业新（扩）建工程移交生产验收管理办法》等相关规定，公司正组织设计、施工、监理等相关方，履行移交生产验收相关程序。结合募集资金投资项目的实施进展及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024年 12 月 31日。

（二）青海茫崖50万千瓦风力发电项目

截至 2024 年 6 月 30 日，青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目已完成建设，因电网
配套送出线路尚在建设等原因，该项目尚未实现全容量并网发电，正处于并网调试阶段。结合募集资金投资项目的实施进展及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间调整至 2025年 5月 31日。

四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次对募集资金投资项目进行延期是公司综合考虑项目移交生产验收、电网配套送出线路建设等因素作出的审慎决定。本次募集资金投资项目延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展规划。公司将加强对项目实施全过程的监督，积极协调各方推动项目顺利、高质量地实施，为公司的长远发展打下坚实的基础。

五、审议程序及专项意见

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第
五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募……
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