公告日期：2024-06-22

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-044
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2024 年 6 月 21 日 15:00。

3.网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15 至 2024 年 6 月 21
日 15:00 期间的任意时间。

4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18 号）

5.会议召集人：公司董事会

2024 年 6 月 5 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。

6.会议主持人：董事长粘建军先生

7.公司于 2024 年 6 月 6 日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,481,316,635 股，占公司有表决
权股份总数的 71.6788％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决
权股份总数的 68.6687％。

通过网络投票的股东 14 人，代表股份 62,206,998 股，占公司有表决权股份总
数的 3.0101％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 63,406,998 股，占公司有表
决权股份总数的 3.0682％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0581％。

通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 62,206,998 股，占公司有表决权股
份总数的 3.0101％。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意1,481,158,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893％；反对 144,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0097％；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意 63,248,398 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7499％；反对 144,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2273％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0229％。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.律师姓名：薛祯、王和

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件

1.天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

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