公告日期：2000-11-02

天津立达国际商场股份有限公司关于召开1995年度股东大会的公告

天津立达国际商场股份有限公司于1996年4月19日召开了第二届董事会第三次会议，会议决定公司于1996年5月28日下午2:00在天津市干部俱乐部召开1995年度股东大会，现将大会有关事项公告如下：

一、会议主要议程

1.审议批准董事会工作报告；

2.审议批准监事会工作报告；

3.审议批准公司1995年度财务决算及1996年度财务预算的报告；

4.审议批准公司1995年度利润分配方案；

5.其他有关事项。

二、出席会议对象

1.本公司董事、监事及高级管理人员；

2.截止至1996年5月10日在深圳证券交易所登记在册的、持有本公司股份的全体股东。股东本人不能出席会议的，可委托代理人代为出席。

三、会议登记办法

1.登记手续：法人股股东持单位证明、股票卡、经办人身份证办理手续；个人股股东持本人身份证、有效持股证明、股东帐户卡办理登记手续，委托出席者必须持有授权委托书及本人身份证，外地股东出席会议可通过传真和信函办理登记手续。

2.登记时间：1996年5月21日-22日

上午8:30-12:00 下午1:30-5:30

3.登记地点：天津市和平区南京路211号（公司办公楼董事会办公室）

四、其他事项

1.本次会议会期半天，参加会议股东的食宿，交通费自理。

2.本次会议联系人：李江

联系电话：(022)7315560

联系传真：(022)7316657

邮政编码：300052

天津立达国际商场股份有限公司

董事会

1996年4月27日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席天津立达国际商场股份有限公司1995年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）： 股东帐户：

持股数： 委托日期：
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